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蝴蝶夫人络传销大案郴州告破涉案资金达3亿

发布时间:2019-10-09 15:12:43

蝴蝶夫人络传销大案郴州告破 涉案资金达3亿

昨日,从郴州市公安局获悉,在省公安厅经侦总队全程指导下,在广东省公安经侦局、技术行动总队及广州市公安局经侦支队、浙江省经侦总队的大力协助下,郴州经侦支队对非法络传销组织“蝴蝶夫人”总部进行了联合、同步打击行动,打掉了以何跃兰为首的“蝴蝶夫人”络传销组织,抓获该传销组织主要高层管理人员19名。至案发时止,该传销组织在全国20多个省市发展了大批下线,涉案资金高达3亿元,光在郴州就发展了5000余人。

被警方抓获的该传销组织高层管理人员包括:“蝴蝶夫人”总裁何跃兰(女),总裁助理2名,副总裁4名,财务人员1名,办公室主任1名,物流部人员4名,络维护人员1名,省级市级代理商5名。警方共查扣汽车5辆:其中奔驰跑车1台、依维柯中巴1台、道奇客货两用车1台、起亚轿车1台、三菱格蓝迪越野车1台。查扣现金340万元,以及若干涉案物品和近2000万银行卡账目资金、5套房产(其中北京1套、广州2套、郴州2套)。在整个打击行动中,除个别高管人员出差未归暂成漏之鱼外,该络传销大案主要涉案者全部落。

今年2月底,郴州市公安局技支队在对公安部11局下发的“蝴蝶夫人上非法传销”线索进行调查时发现,“蝴蝶夫人”站于2006年正式建站运作,采取典型的拉人头方式进行络传销,涉及全国20多个省市。郴州市公安局听取汇报后,指示由经侦支队立案,与技支队抽调精干力量成立“3·9”专案组进行侦查。

警方通过缜密侦查发现,“蝴蝶夫人”站服务器托管在郴州,涉案重点人员何跃兰、何夏娟、何樱子等人均系资兴市人,该传销组织在郴州辖区已发展5000余人,而且在全国多个省市发展了大批下线,嫌疑人通过非法传销疯狂敛财。专案组逐级将情况向市局、省厅、公安部作了汇报,各级领导在听取汇报后高度重视。4月3日,公安部经侦局在北京召开专题会议听取案情汇报,决定将该案当作2009年第一号案件办理,指定由湖南郴州经侦主办,全国涉案地公安机关配合,公安部经侦局协调,并下发督办函。

根据专案组前期的工作,在做了大量充分准备的前提下,报经郴州市公安局主要领导同意,专案组计划于4月10日展开行动,打掉这个传销团伙,并成立“3·9”专案抓捕行动指挥部。4月10日,在指挥部的统一指挥下,郴州公安出动40多名警力,会同广东公安20余名警力在广州主战场开展抓捕行动,湖南、浙江分战场也同时展开行动,成功打掉了这个络传销团伙。

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