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甘肃信托风暴真相1个潜规则7人窝案

发布时间:2019-08-15 10:30:53

来自甘肃省人民检察院官方的一则消息掀起了行业的轩澜大波。

甘肃省人民检察院官方微博昨日发布消息称,因涉嫌贪污、受贿罪,对包括甘肃信托财富在内共计17人立案侦查。

4月15日,记者致电甘肃信托办公室,得知“全公司共7人接受调查,检察院官微上所提到的另外10人也许是涉案的其他公司人员,并非甘肃信托。公司一切业务正常运转,产品也将如期兑付。公司或将在官网上对此事发布公告。”

甘肃省检察院宣传处人士对媒体表示,“由于正在立案侦查,可披露的消息都已经公布到了官方微博上,一般来说,从立案到判决的周期是两年左右。”

记者拨通甘肃信托客服热线,客服人员也表示,“公司员工正常上班,产品不会受到任何影响”。

财富中心人员或拿“返点”

甘肃信托财富管理中心部门成为该起案件的重灾区。

4月14日中午,甘肃省人民检察院官方微博“甘肃检察”发布消息称,经甘肃省检察院交办,兰州市城关区检察院以涉嫌贪污罪、受贿罪,对甘肃省信托有限责任公司深圳财富管理中心经理陈德萍、北京财富管理中心经理周刚、上海财富管理中心经理杨栓军、兰州财富管理中心经理吴穷等17人立案侦查。

“这件事我知道个把月了,之前说抓了四个。”信托业某知情人士对本网记者表示。“很可能是公司内部人举报。”

信托公司的财富中心,一般意义上讲,主要工作内容是对接客户和各种渠道推介信托产品。

事情出在怎样的环节?财富中心工作人员的贪污受贿,极有可能是“财富中心人员在销售信托时拿了销售返点。”该知情人士介绍。

“成也萧何,败也萧何。”某信托行业律师对记者表示,“信托行业这两年的疯狂发展得益于垄断的制度红利和高比例的利益刺激。随着这两点优势的慢慢淡化,行业的核心竞争力不再,信托行业项目和人员的流失也将进一步加剧。”

“信托业的激励机制有两种途径,一是公司给的高比例奖金,另外一个就是融资方给的‘回扣’,这是行业比较普遍的现象。这种激励措施下也滋生了腐败。”

甘肃信托于2013年年中公布的年报显示,2011年末,甘肃信托的员工人数为65人。截至2012年末,该公司员工人数为93人。表明该公司近年处在高速扩张之中。

甘肃信托的高速扩张背后,风险不可忽视。

信托业内人士表示,“这件事一出,对信托行业影响太大了,提醒了大家今后要把风控放在第一位。”

最小的信托公司

事件漩涡中的甘肃信托,究竟是一家怎样的公司?

甘肃省信托有限责任公司(原甘肃省投资信托公司)成立于1980年,是国内最早成立的信托投资机构之一,也是甘肃省首家省属金融机构。2009年,甘肃信托改制成立,注册资本金为3.18亿元,2010年6月资本金变更为10.18亿元。

年报显示,2012年年末甘肃信托员工共93人,人均净利润为145.64万元。同年信托公司平均规模为174人,人均净利润为321万元。

甘肃信托2012年营业收入为2.43亿元,2011年为4376万元;2012年净利润为1.35亿元,2011年仅为794万元。

值得一提的是,甘肃信托2011年净利润在64家信托公司中排名倒数第一,尽管2012年业绩有所好转,仍位于66家信托中的第58位,依然属于后方阵营。

年报显示,2012年甘粟信托逾90%的项目资金属于单一信托,主要资金投向为基础建设产业、实业和金融机构,占比分别为42.87%、28.15%、16.97%。

从发展模式看,甘肃信托2012年业绩好转主要依赖于被动管理型的融资类信托。当年新增的768.71亿元信托项目中,被动管理类信托资产规模合计703.2亿元,占当年新增项目的90%以上,主动管理信托资产规模仅为65.53亿元。

甘肃信托官网显示,2014年至今,该公司在官网上仅公开了5个新发行的信托计划,2013年全年仅公开了11个新发行的信托产品。

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